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新疆屯河企业公布五届三次董监事会决议 发布时间:2007-02-16
新疆屯河投资股份有限企业(*ST屯河,600737)于2月13日召开五届三次董、监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过企业2006年年度报告及其摘要。

二、通过企业2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

三、通过续聘天职国际会计师事务所为企业2006年度及2007年度审计机构的预案。

四、通过企业2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

五、通过关于向上海证券交易所提交撤销企业股票退市风险警示特别处理及其他特别处理申请的议案:鉴于企业2006年实现扭亏为盈,扣除非经常性损益后的净利润为93820871.97元,为此,企业于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销企业股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。

六、通过企业2007年拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票等银行信贷业务约人民币14亿元的预案,企业以经审计的净资产为上述银行信贷业务提供担保。

七、通过企业第一大股东新萄京3522vip提交的《关于提请企业股东大会非关联股东批准新萄京3522vip(持股299738880股,占企业总股本的37.2%)免于以要约收购方式增持企业股份的议案》,作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的 2007年第二次临时股东大会审议。
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