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中粮屯河第五届董事会第十一次决议公告 发布时间:2007-12-25

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  
中粮新疆屯河股份有限企业第五届董事会第十一次(临时会议)于2007年12月21日以通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。
  
一、审议并通过了《关于企业董事辞职的议案》。
  
2007年12月21日,企业董事会收到姚红英女士、时秀辉先生关于申请辞去本企业董事职务的报告,姚红英女士、时秀辉先生因有其他工作安排,个人提出申请辞去现任的企业董事职务。根据《企业章程》的有关规定,上述两位董事的辞职自送达董事会时生效。
  
姚红英女士、时秀辉先生辞职不会影响本企业董事会正常运作,企业董事会同意上述人员的辞职。本企业董事会将尽快提名推荐合适董事候选人,并提请企业股东大会选举决定。
  
本议案 7票同意,0票反对,0票弃权。
  
二、审议并通过了《关于企业高管辞职的议案》。
  
2007 年12月21日,企业董事会收到余天池先生关于申请辞去本企业副总经理职务的报告,余天池先生因有其他工作安排,个人提出申请辞去现任的企业副总经理职务。企业董事会同意余天池先生辞去企业副总经理职务。
  
本议案 7票同意,0票反对,0票弃权。
  
企业衷心感谢姚红英女士、时秀辉先生、余天池先生在任职期间为企业所做的贡献。
  
特此公告。
                  

中粮新疆屯河股份有限企业董事会
                      
  二 00 七年十二月二十一日

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