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安徽丰原生化四届二次监事会决议公告 发布时间:2008-04-14

本企业及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2008年4月7日在中粮生化能源事业部7 号会议室召开了第四届第二次监事会,会议通知于2008年3月28日以传真及专人送达的方式发出。会议由企业监事会主席吴文婷女士主持,会议应出席监事3人,实到监事3人,监事吴文婷女士、胡昌平先生和王来春先生出席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《企业2007年监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《企业2007年度财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《企业2007年度报告及其摘要》。

根据《企业法》、《上市企业信息披露管理办法》、《企业章程》及其他相关规定,经监事会认真审核企业2007年度报告及年度报告摘要,认为董事会编制和审核程序符合《企业章程》和中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映企业的实际情况。监事会保证企业2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于企业2008年度日常关联交易有关情况的议案》。

上述一、二、三、四项议案须经企业2007年度股东大会审议。


安徽丰原生物化学股份有限企业

监 事 会

2008年4月7日

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