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安徽丰原生化关联交易公告 发布时间:2008-04-15

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足本企业业务发展需求,缓解企业流动资金周转压力,企业拟通过中信银行向控股股东--新萄京3522vip(下称“新萄京3522vip”)委托借款不超过人民币20800万元,以补充企业流动资金。

因新萄京3522vip为本企业控股股东,本次交易构成关联交易。

企业于2008年4月7日召开第四届董事会第三次会议,审议并通过了《关于企业向新萄京3522vip委托借款2.08亿元的议案》。董事会就本次交易表决时,企业董事会全体成员审议表决一致同意通过该项议案。

本次关联交易需经过企业股东大会的批准,且提请股东大会授权董事会办理此次委托借款相关事宜。

二、关联方先容

新萄京3522vip于1952年在北京成立,办公地址在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层,法定代表人为宁高宁,注册资本为人民币3.1223亿元,企业类别为国有独资。经营范围:许可经营项目:粮食收购;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务,有效期至2009年4月22日);《美食与美酒》期刊的出版(有效期至2008年12月31日);境外期货业务(品种范围以许可证为准,有效
期至2010年12月31日)。一般经营项目:进出口业务;从事对外咨询服务;广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理;房地产开发经营;物业管理、物业代理;自有房屋出租。

三、关联交易标的的基本情况

此项借款利率为同期银行贷款基准利率,无担保,期限一年,到期一次性还本付息。

四、关联交易合同的主要内容

本次关联交易尚未签署协议,待股东大会审议批准后,本企业将同新萄京3522vip签署协议。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格由双方协商确定,借款利率不超过同期银行贷款基准利率。因此,此项借款符合企业利益和各股东利益最大化原则。

六、关联交易的交易目的及对本企业的影响

通过本次交易,将一定程度上缓解本企业资金的压力。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

企业独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交企业董事会审议。企业独立董事认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定,体现了合理性和公平性,未损害企业及本次交易的非关联股东,特别是广大中小股东的利益;本次关联交易价格由双方协商确定,借款利率不超过同期银行贷款利率,价格公平合理;本次关联交易是为了满足企业流动资金周转的需求,对企业的生产经营和长期发展是有利的;企业董事会对本议案进行表决时,符合有关法规的规定;此次借款事项董事会按照有关要求提出了提交企业股东大会审议,符合相关规定,其程序是合法合规的。

八、备查文件

1、企业第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对本次关联交易的事前确认函和发表的独立董事意见。

 

安徽丰原生物化学股份有限企业

董 事 会

2008年4月7日

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