新萄京3522vip

资讯动态

S吉生化2007年度股东大会决议公告 发布时间:2008-07-01

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:本次会议无否决、新增或变更提案

一、会议召开和出席情况

吉林华润生化股份有限企业(以下简称“企业”)2007年度股东大会于2008年6月26日上午9:00在企业二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由企业董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计3人,其中:非流通股股东3人,流通股股东0人,代表有表决权的股份13,433,420股,占企业股份总数的5.72%。企业董事、监事、高级管理人员及企业聘请的北京天银律师事务所律师列席了会议。本次会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东逐项审议,以记名方式投票表决,表决结果如下:

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《2007年度利润分配方案》

根据天职国际会计师事务所有限企业为企业出具的审计报告,2007年度企业实现营业收入132,734.03万元,实现利润总额6,218.38万元,净利润4,786.47万元,归属于母企业所有者的净利润2,727.43万元,未分配利润3,092.27万元(母企业未分配利润为3,848.74万元);截至2007年末企业资本公积金38,113.24万元(母企业资本公积38,217.69万元),盈余公积金1,328.92万元(母企业盈余公积1,328.92万元)。

鉴于2007年度企业投资建设了包装扩建项目以及企业目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状,企业股东大会决定:2007年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《2007年度独立董事履职报告》

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《2007年年度报告》

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于企业日常购销产品关联交易的议案》(关联回避表决)

表决情况:同意13,433,420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京天银律师事务所朱玉栓、颜克兵律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书:企业本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《企业章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华润生化股份有限企业

董事会

二OO八年六月二十六日

<<上一篇 下一篇>>
>更多
XML 地图 | Sitemap 地图