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丰原生化四届六次董事会决议公告 发布时间:2008-08-05
本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
一、会议出席情况
  
安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称"企业")于2008年7月18日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业四届六次董事会会议的书面通知。2008年7月30日上午召开了企业四届六次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。
  
二、议案审议情况
  
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;
  
为进一步提高企业在设备、工程、工艺技术、能源等方面的管理水平,促进企业健康、快速地发展,经企业总经理提名,聘任王远海先生为企业副总经理。企业提名委员会已审核王远海先生的相关资料和任职资质,同意提交董事会审议。王远海先生在石化行业工作近30年,长期从事化工项目的建设、运行管理,有着丰富的生产运行和管理经验,参加过多项技术攻关,撰写20多篇技术论文,参加了《乙烯生产与管理》一书的编写,获得20多项科研成果。
  
企业独立董事认为王远海先生完全符合相关法律、法规规定的任职条件,其提名及聘任程序合法有效,完全同意该决议。
  
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于企业专项治理活动整改情况的报告》。该报告已经中国证监会安徽监管局审核无异议。
  
 
安徽丰原生物化学股份有限企业
  
董事会
  
2008年7月30日
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