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中粮屯河第五届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告 发布时间:2008-08-07
本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 
中粮新疆屯河股份有限企业(以下简称“中粮屯河”、“企业”)第五届董事会第十五次会议(临时会议)通知和会议议案,以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2008年7月30日以通讯方式召开,应参加会议表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。
 
会议审议并通过了以下议案:
 
一、审议通过了《关于<中粮新疆屯河股份有限企业企业治理专项活动整改情况报告>的议案》。
 
企业根据证监会【2008】27号《关于企业治理专项活动公告的通知》和新疆证监局《关于2008年进一步深入推进企业治理专项活动的通知》的精神和要求,对本企业治理专项活动整改报告中披露的需要整改和进一步完善提高的问题的整改完成情况进行了认真分析总结,并完成整改情况报告。
 
此议案9票赞成、0票反对、0弃权;
 
二、审议通过了《关于继续偿还<债务重组协议>项下债务及受让长城资产管理企业享有的债权的议案》。
 
根据企业2005年7月28日与各债权人签署的《新疆屯河投资股份有限企业债务重组协议》(以下简称:《债务重组协议》)的约定,企业应按原债务的60%偿还中国长城资产管理企业乌鲁木齐办事处(以下简称长城乌办)债务208,378,099.99元。
 
2006年12月22日、26日企业已偿还长城乌办债款196,378,099.99元。因企业与长城乌办、及原债权人在资产转让方面存在分歧,尚欠重组协议中包含的原债务合约项下的2000万元本金未偿还。企业经与长城乌办反复搓商,近日达成协议:
 
(一)、企业继续依照《债务重组协议》的约定按债务本金的60%偿还,向长城乌办付款1200万元。
 
(二)、企业以5030万元的价格受让长城乌办对新疆屯河集团有限企业(下称:屯河集团)享有的债权9718.9万元及该债权对应的位于昌吉市大西渠镇玉堂村581106.66平方米的土地使用权的抵押权。
 
(三)、以1180万元的价格受让长城乌办对昌吉回族自治州力源新饲料有限企业(下称:力源企业)享有的债权1762.22万元及该债权对应的截至2003年力源企业全部资产、设备的抵押权。
 
(四)、以590万元的价格受让长城乌办对新疆昌吉糖厂享有的债权26,859.5万元。
 
上述资产包长城乌办整体作价8000万元转让给企业,预留屯河集团债权、抵押权受让款5030万元中的800万元,待企业受偿抵押物拍卖价款或将土地使用权过户至企业名下后再行支付。
 
此议案9票赞成、0票反对、0弃权。
 
特此公告。
 
  
中粮新疆屯河股份有限企业
 
董 事 会
 
二OO八年七月三十日
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