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安徽丰原生化四届十四次董事会决议公告 发布时间:2009-03-20

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2009年3月5日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业四届十四次董事会会议的书面通知。2009年3月16日下午在企业四楼五号会议室召开了企业四届十四次董事会。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,企业监事和部分高管人员列席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年度董事会工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年度财务决算报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务有限责任企业审核,截止2008年12月31日本企业合并报表实现净利润61,709,998.10元,实现归属于上市企业股东的净利润54,272,329.11元,弥补前期亏损后,截止2008年度未分配利润为-22,289,478.49元。企业本年度实现的净利润未能完全弥补前期亏损,2008年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年年度报告全文及摘要》。

本年度报告全文见企业指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于企业2009年度日常关联交易有关情况的议案》,该议案五位关联董事均回避了表决,独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见(具体内容详见《独立董事对相关事项的独立意见》及《企业2009年度日常关联交易公告》)。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于修改〈企业章程〉部分条款的议案》。

根据中国证监会发布的《关于修改上市企业现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)的要求,以及根据企业业务需要,企业拟对《企业章程》作如下修改:原第一百五十八条“企业可以采取现金或者股票方式分配股利”修改为:“第一百五十八条企业利润分配政策为:1、企业的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,在满足正常生产所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策;2、企业可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;3、企业依据《上市企业证券发行管理办法》发行证券时,需满足企业最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;4、企业董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存企业的用途,独立董事应当对此发表独立意见;5、存在股东违规占用企业资金情况的,企业应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”原第十三条修改为:“企业经营范围为:生物工程的科研开发;有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、氨基酸的生产、销售;食用酒精和燃料酒精的生产、销售、储存及化工产品的生产、销售;原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售;复混肥料、有机肥料的生产、销售;玉米收购、玉米销售;发电、供汽(生产)及其副产品销售;本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。(以上未取得专项审批的项目及国家限定企业经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外)”

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《企业2008年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年度内部控制自我评估报告》。

企业监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

北京兴华会计师事务所有限责任企业对企业内部控制的有效性认定进行了评价,出具了(2009)京会兴核字第6-36号《内部控制鉴证报告》,详细内容见见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于建立独立董事年报工作制度的议案》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于建立审计委员会年报工作规程的议案》。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《企业2008年度技改项目实施情况及2009年度技改计划的报告》。

为进一步提高企业主导产品工艺水平,降低生产成本,实现节能减排,2009年度企业拟投资不超过2亿元,主要对柠檬酸、赖氨酸、燃料乙醇、环氧乙烷、热电及环保等业务单元进行改造和提升,为企业实现稳步增长创造坚实的基础。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于提请召开企业2008年度股东大会的议案》。

上述1、2、3、4、5、6、11项议案须提交企业2008年度股东大会审议。

安徽丰原生物化学股份有限企业

董事会

2009年3月16日

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