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中粮生化五届九次董事会决议公告 发布时间:2011-11-25

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮 生物化学(安徽)股份有限企业(以下简称“企业”)于2011年10月14日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业五届九次董事会会议的通知。2011年10月27日下午召开了企业五届九次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交企业监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《企业2011年第三季度报告》。

中粮生物化学(安徽)股份有限企业

董事会

2011年10月27日

(来源:集团办公厅)

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