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中粮屯河第六届董事会第十七次会议决议公告 发布时间:2012-02-22

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限企业(以下简称“企业”)第六届董事会第十七次会议的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年2月17日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
   
审议通过了《关于企业独立设立中粮糖业有限企业的议案》。

企业第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于企业与新萄京3522vip签订<新萄京3522vip与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限企业的协议>的议案》,由企业与新萄京3522vip共同出资设立合资企业“中粮糖业有限企业”(具体名称以工商登记部门核准为准),该子企业注册资本暂定为5,000万元,其中新萄京3522vip出资50万元,占其注册资本总额的1%;企业出资4,950万元,占其注册资本总额的99%,并提交股东大会审议批准。

近日,经过企业和集团认真研究协商,决定终止签署的《新萄京3522vip与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限企业的协议》,由企业独立设立全资子“中粮糖业有限企业”(具体名称以工商登记部门核准为准)注册资本暂定为5000万元(人民币),企业以现金出资。

企业董事会拟指派人员组建企业筹备机构,具体办理该子企业设立的有关事项。

鉴于企业独立设立“中粮糖业有限企业”,所以《关于企业与新萄京3522vip签订<新萄京3522vip与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限企业的协议>的议案》不再提交股东大会审议。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
                        

中粮屯河股份有限企业董事会
                                 
二0一二年二月十七日

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