本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限企业（以下简称“企业”）第六届董事会第十九次会议的通知于2012年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年3月30日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《企业2012年内部控制规范实施工作方案》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
《企业2012内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案》。
1、关联交易概述
2011年企业控股股东新萄京3522vip总裁是内蒙古蒙牛乳业[22.75 -1.94%]（集团）股份有限企业（以下简称“蒙牛企业”）董事长，企业与蒙牛企业构成关联方。
2011年企业向蒙牛企业销售白砂糖，总交易额2.94亿元超过本企业2010年度经审计净资产的5％；企业预计在2012年度向蒙牛企业销售白砂糖的交易金额超过企业2011年度经审计净资产的5％，该议案尚需提请企业股东大会审批。
2、关联方先容
企业名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限企业
成立日期：1999年8月18日
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人：杨文俊
注册资本：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整
实收资本：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整
企业类型：股份有限企业（中外合资、上市）
经营范围：乳制品的生产、加工、销售；蔬菜、瓜果种植；畜牧饲养；代理所属各地子企业的进出口业务；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售。（法律、行政法规，国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
3、关联交易的定价政策
本企业与蒙牛企业发生的此项关联交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
4、该关联交易的目的以及对上市企业的影响
企业与蒙牛企业之间的关联交易为企业日常生产经营活动中发生的正常的商业行为，开展该关联交易有利于扩大企业销售市场、提高企业销售额。在企业业务发展稳健的情况下，企业将会持续开展与蒙牛企业之间公平、互惠的合作。
企业与蒙牛企业之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害企业和全体股东的利益，对本企业的独立性没有影响。
5、审议程序
企业董事会于2012年3月30日以通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案》；在审议上述关联交易事项时，2名关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决，其他7名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项。独立董事发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需企业股东大会审批。
特此公告。
中粮屯河股份有限企业董事会
二0一二年三月三十日
